Сегодня уже никто не будет спорить, что организация игорного бизнеса представляет опасность для общества.

Бизнес, приносящий значительные доходы узкому кругу лиц, привел к серьезнейшим проблемам, которые затронули общество в целом и отдельных граждан. На чаше весов баснословные прибыли от этой развлекательной индустрии и трагедии людей, и таковых оказалось очень много. И пока идут нескончаемые дебаты о том, как поставить заслон этой беде, болезнь пускает свои метастазы, принося серьезные негативные последствия для семей.

Как показывает жизнь, баланса между коммерческими интересами в индустрии азарта и общественным благосостоянием достигнуто быть не может.

Вместе с тем, число желающих погреть руки у этого костра не убывает. Об этом можно судить по материалам дел, рассмотренных в последние годы судами г. Алматы.

…В мае месяце 2022г. у А.Байжігітқызы возник преступный умысел, направленный на организацию и содержание незаконного игорного бизнеса на территории г.Алматы. В области игорного бизнеса она была не новичок.

В свою преступную схему привлекла партнера, в обязанности которого входил поиск арендодателей помещений для дальнейшего содержания игорного заведения. Распределив между собой роли, они разработали план по открытию электронного казино.

Подельники при этом осознавали, что деятельность электронного казино с выдачей денежного выигрыша на территории страны запрещена. Поэтому замаскировать свою преступную деятельность они решили под легальный бизнеса - компьютерный клуб.

Заключили договор с хозяином помещения в одном из микрорайонов города площадью в 115 кв.м. с оплатой  500 000 тенге ежемесячно. Закупили

20 персональных компьютеров, для их подключения к сети интернет и запуска электронного казино наняли специалиста. Набрали штат кассиров-операторов и охранников. Потом решили подобрать географически приемлемое помещение, снова переместив игорное заведение. Привлекли и бездомного гражданина, предложив открыть на его имя банковскую карту, пообещав ежемесячное вознаграждение 30 000 тенге. На протяжении почти года подельники каждый месяц передавали ему оговоренную сумму. Через некоторое время карту вернули за ненадобностью.

В период с 26 мая 2022 г. по 5 августа 2022 г. группа осуществляла деятельность незаконного игорного заведения, которое, в конце концов, попало в поле зрения правоохранительных органов. 5 августа 2022 г. в рамках оперативно-розыскных мероприятий был произведен контрольный закуп – сотрудник ДЭР под видом игрока занялся азартной слот-игрой. Игры предусматривали возможность ставить ставки, выбирать игровые поля, удваивать выигрыш. Выдача выигрыша участникам игры производилась 1 к 1 в виде электронных кредитов (денежных средств).

Но после обнаружения криминального бизнеса, примерно в середине сентября 2022 г. подельники решили увести от себя подозрение, предложив двум незнакомым людям заработать деньги, явившись в правоохранительные органы, чтобы дать признательные показания об организации игорного бизнеса. Эту услугу они оценили в 300 000 тенге Показания подставного «хозяина» несколько раз с ним отрабатывались.  

...Признав А.Байжігітқызы виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 307 ч. 2 п. 2 УК Республики Казахстан суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года шесть месяцев, с привлечением к принудительному труду, учитывая её частичные признательные показания и малолетнего ребенка на ее иждивении, установив пробационный контроль.

Конспирация не помогла

Алмалинский районный суд г.Алматы рассмотрел дело в отношении Г.Озбилгина, который в конце 2021 года из корыстных побуждений решил заняться незаконным игорным бизнесом.

Для осуществления задуманного он вовлек в свои преступные планы троих знакомых, вступивших с ним в предварительный сговор.

Начали с поиска помещений для размещения букмекерской конторы. С 1 января 2022 года по 21 марта 2023 года арендовали 4 помещения в подвале гостиницы, в торговом доме и административных зданиях, составив с владельцами договор субаренды. Установили программное приложение «triumph.bet» на 21 персональный компьютер.

Озбилгин взял руководство по данному бизнесу на себя, распределив роли соучастников. Д.Хван занимался планированием работы букмекерской конторы, увеличением ее доходности, обеспечением материальными средствами. М.Куатова и Ж.Анарбекқызы отвечали за подбор и прием на работу кассиров, составление различных отчетов и за ежедневную организацию игорного бизнеса.

Подельники разработали меры конспирации игровых терминалов, завуалировав их под «Спорт Бары» и принимали только постоянных проверенных клиентов из числа граждан Турецкой Республики, используя  фэйс-контроль. Для прикрытия реального преступного дохода от уполномоченных органов и конспирации, Озбилгин зарегистрировал на имя своего водителя счет в банке, и пользовался им лично.

Когда афера была раскрыта, судом была назначена судебно-экономическая экспертиза. Согласно заключению эксперта от 5 февраля 2024 года общая сумма из числа перечисленных карточными счетами для дальнейших ставок на спортивные события с 1 января 2022 года по 21 марта 2023 года составила 273 058 386, 43 тенге. Сумма перечислений карточными счетами для выплаты выигрыша по ранее сделанным ставкам за этот период составила 234 266 421 тенге. Доход, доставшийся организаторам,  составил 38 791 965 тенге.

         Совершенные группой подельников противоправные действия нашли свое подтверждение на основе исследованных в главном судебном разбирательстве доказательств. Было доказано, что пополнение игровых логинов клиентов велось через систему «Касса24». Садясь за один из компьютеров, клиент входил через свой логин в личный кабинет, затем осуществлял ставки на спортивные события (футбол, хоккей). Для просмотра спортивных игр были установлены телевизоры.

Все четверо подельников были признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи  307 УК и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком от 4, 6 лет до 4 лет. Под стражу их взяли в зале суда.

Подпольный покер-клуб

Как известно, Законом РК «Об игорном бизнесе» от 12 января 2007 года организация и проведение азартных игр, деятельность электронного казино и интернет-казино запрещены на всей территории Республики Казахстан. Исключение - Щучинско-Боровская курортная зона Акмолинской области и побережья Капшагайского водохранилища Алматинской области.

Однако испытать фортуну в этом прибыльном бизнесе пытаются и жители мегаполисов. Так, жительницы Алматы А.Бекбосунова и Э.Бирбаева решили открыть игорное заведение, арендовав в бильярдном клубе ВИП кабинки, где имелись сукно для игры по правилам покера, карты в колодах, номинальные фишки для обмена на денежные средства. За несколько дней до игры по мессенджерам «WhatsApp» и «Telegram» они рассылали клиентам приглашения.

Закуп игроками номинальных игральных фишек по правилам игры в заведении составлял минимально 30 000 тенге. В случае отсутствия у игрока наличных денежных средств закуп номинальных фишек производился перечислением на карточные счета близких родственников организаторов.

3 июня 2023 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДЭР по г.Алматы зафиксировали в ВИП кабинках бильярдного клуба организацию незаконного игорного бизнеса.

С целью документирования преступной деятельности  организаторов игрового заведения сотрудники ДЭР по г.Алматы в рамках Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» привлекли конфиденциального помощника под условным псевдонимом «Теска». Его задача - имитировать преступную деятельность и модель поведения, внедрившись в качестве игрока и участвовать при азартной игре по правилам покера.

Конфиденциальный помощник с 100 000 тенге прошел в игорное заведение, где проводится азартная игра в виде покера «Техасский холдем». 50 000 тенге он вручил А.Бекбосуновой и такую же сумму перевел на счет Ж.Доскалиевой.

Выяснилось, что с января 2023 г. по июнь 2023 г. организаторы содержали незаконное игорное заведение по проведению азартной игры покер, с извлечением дохода в особо крупном размере 19 911 000 тенге.

Они осуществили действия, направленные на его функционирование, доступ к нему клиентов, проведение азартных игр, заключение пари, прием ставок, выплату вознаграждений, работу игровых автоматов и т.д.

         Таким образом, члены группы А.Бекбосунова и Э.Бирбаева с целью получения дохода в особо крупном размере, умышленно совершили тяжкое преступление против здоровья населения и нравственности.

Постановлением органа досудебного расследования от 25 июля 2023 года уголовное преследование в отношении Э.Бирбаевой  было прекращено в порядке статьи 65 УК, статьи 35 части 1 пункта 12 УПК. А.Бекбосунову суд признал виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 307 части 3 пункта 2) УК РК, приговорив к лишению свободы на четыре года с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

 Как показывают судебные дела, подпольный игорный бизнес, как правило, сопряжен с организованной преступностью, отмыванием денег и другими незаконными действиями.

Все виновные в организации незаконного игорного бизнеса понесли наказание. Но нет гарантий, что этим промыслом не займутся другие. Только тотальный контроль, своевременное выявление и наказание организаторов помогут снизить наносимый обществу вред с негативными последствиями игорной зависимости, финансовыми проблемами, разрушением семей и другими остросоциальными проблемами.

Асия НУРИМБЕТОВА