Неотъемлемым элементом обеспечения экономической и политической самостоятельности всегда выступает денежно-кредитная система, укрепление и защита которой неизменно рассматривалась как общегосударственная задача. Безусловным является то, что основной целью денежно-кредитной политики являются сдерживание инфляции и повышение уровня жизни казахстанцев.

В связи с ухудшением геополитической обстановки, которое, по ожиданиям, повлечет более слабое развитие мировой экономики, оценки по росту ВВП были пересмотрены в сторону понижения. Рост экономики будет поддержан высокими ценами на нефть, предполагаемой перестройкой торговых и транспортных потоков в пользу Казахстана, потенциальным ростом расходов бюджета, а также улучшением эпидемиологической ситуации, открытостью границ.

В части прогнозов по инфляции уполномоченным органом НБ РК были пересмотрены в сторону повышения. Существенно повысился риск формирования инфляции выше целевого коридора в 2022-2023 годах. Реализация геополитических рисков, усугубление проблем цепочек поставок, усиление внешнего инфляционного давления в мире из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы, ослабление курса будут главной причиной более высокой динамики инфляции.

В Послании народу Казахстана "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны" Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, «мы вместе строим сильное государство. Суверенитет – это не пустые лозунги и громкие слова. Для нас важно, чтобы каждый гражданин ощущал плоды Независимости, главные из которых мирная жизнь, общественное согласие, повышение благосостояния народа, уверенность молодежи в будущем».

В этих условиях изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг по-прежнему представляет повышенную общественную опасность при рыночной экономике, открытых границах, существенно влияет на устойчивость отечественной валюты, затрудняет регулирование денежного обращения.

Фальшивые денежные знаки в обороте вызывают инфляцию, рост цен, а также влияет на уровень жизни населения.

Существенного влияния на борьбу с данным видом экономических транснациональных преступлений оказало принятие Закона Республики Казахстан от 8 ноября 2010 года №347-IV «О ратификации международной Конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков и Протокола к ней». О необходимости присоединения к данной Конвенции мной было предложено в рамках научного исследования на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» (1).

Тем не менее преступниками применяются еще более изощренные способы изготовления, перевозки, сбыта поддельных денежных средств, совершенствуются и технические средства.

Если в 2005 году по РК было зарегистрировано 1 тыс. 523 факта изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В период с 1998-2006 гг. из 9 тыс. 244 уголовных дел из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, было приостановлено производством более половины, т.е. 5 тыс. 944 уголовных дела. Серьезную озабоченность в тот период вызывало статистика по данной категории уголовных дел, направленных с обвинительным заключением в суд. В 2003 году из 981 уголовного дела было направлено в суд 99, в 2006 году из 1 тыс. 031 в суд направили 81 уголовное дело (2).

Так, за 9 месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 2 тыс. 349 преступлений по ст. 231 Уголовного кодекса – изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Из них 338 дел направлено в суд. Генеральной прокуратурой проведен анализ, в ходе которого установлено, что наибольшее количество таких фактов зафиксировано в городах Алматы (1376) и Астане (404), Павлодарской (101), Карагандинской (89) и Восточно-Казахстанской областях (102).

Отмечено, что низкая раскрываемость подобных преступлений связана с высокой их латентностью, то есть за короткий промежуток времени купюра может поменять владельца несколько раз.

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, постоянная настороженность преступников и готовность при малейшей опасности прекратить на время преступную деятельность. Раскрытие таких преступлений во многом зависит от своевременного информирования предпринимателями и работниками банковской системы об обнаружении поддельных купюр, незамедлительного реагирования правоохранительных органов по каждому очагу фальшивых денег (3).

За первое полугодие 2022 года Национальным банком и банками второго уровня выявлено 139 поддельных денежных знаков (136 банкнот и 3 монеты) на сумму 408 150 тенге. Это на 41 процент меньше, чем за первое полугодие 2021 года (340 поддельных денежных знаков), что является существенным снижением по сравнению с прошлыми годами.

Как на период научного исследования данного вида преступной деятельности, так и в настоящее время чаще всего подделывались банкноты номиналом 2 000 тенге – 97 шт., что составило 70% от общего объема. Далее идут подделки номиналом 5 000 тенге – 15 шт. (11%), 10 000 тенге – 10 шт. (7%), остальные 9% приходятся на другие номиналы банкнот.

Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 68 шт. (51% от общего количества), далее идут Нур-Султан – 16 шт. и Восточно-Казахстанская область – 29 шт. (4).

При научном исследований нами также предлагалось реконструировать норму ст. 206 УК РК в редакции от 16.07.1997г. №167-1, с целью усиления по ней уголовную ответственность от 10 до 20 лет по ч.3 с конфискацией имущества, поскольку такие действия предполагают создание преступной группы (сообщества), включить в состав данного вида преступления квалифицирующий признак как перевозка (перемещение) через государственную границу Республики Казахстан.

Законодатель частично учел наши рекомендации и новую норму ст. 231 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) были включены дополнительные квалифицирующие признаки, как перемещение через границу (п. 4 ч. 2) и совершение преступления преступной группой ч. 3 ст. 231 УК РК, однако санкции данной нормы остались без изменений.

Таким образом, «разбег» наказания по действующей статье 231 УК РК – от 5 до 12 лет.

В древности фальшивомонетчиков четвертовали. Смертная казнь за фальшивомонетничество фигурировала еще в статье 87 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года.

Сейчас наказания не такие жесткие, тем не менее смертная казнь за подделку денег сохранилась только в Албании и Замбии. В США преступнику грозит 20 лет тюрьмы или штраф. Во Франции – 30 лет со штрафом в размере 450 000 евро. В Польше наказание чуть мягче – максимум 25 лет, а минимум – 5. В Германии, как и в России, максимальный срок наказания – до 15 лет. В Японии за подделку денег предусмотрен срок минимум 3 года, а в Южной Корее – 2.

Выявить фальшивую банкноту, не получив ее в руки, для кассира невозможно. А с момента передачи такой купюры состав преступления считается оконченным. Это вовсе не означает, что каждый такой покупатель сразу же станови тподозреваемым. Как правило, такие покупатели являются пострадавшей стороной (гражданские истцы). А появление «фальшивки»будет предметом процессуальной проверки.

Сотрудники полиции составят протокол изъятия купюры, укажут в нем реквизиты денежного знака, номинал купюры и год ее изготовления. После того как деньги заберут, их отправят на экспертизу в банк. Если кассир ошибся и купюры были настоящими – их вернут. Если нет и они поддельные, деньги не возвращаются и компенсация не предусмотрена. Полиция возбудит уголовное дело и вызовет покупателя для дачи письменных объяснений, чтобы узнать, как у него оказались фальшивые купюры. Единственное, что не вправе делать кассир – самостоятельно уничтожать сомнительную купюру или уходить с ней к управляющему магазином или другим сотрудникам. Ведь там он может подменить банкноту и вернуться действительно с фальшивой. Если сотрудник магазина все-таки намерен уйти, сфотографируйте купюру или перепишите реквизиты денежного знака. 

Ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от заведомо обнаруженных, поддельных купюр путем их передачи другим лицам (в том числе физическим, организациям, в банкоматы), так как в данном случае такие действия рассматриваются как сбыт поддельных денег по ст. 231 УК РК.

Наиболее распространенным способом фальшивомонетничества можно выделить подделывание с помощью струйного принтера, поскольку именно этот метод считается наиболее простым и доступным. Качество принтеров данного типа постоянно улучшается, также, они достаточно точно обеспечивают цветопередачу. В то же время при внимательном рассмотрении эти купюры легко отличимы от настоящих, к примеру, в подделках отсутствуют микропечать, другие микроэлементы, рисунок часто размыт и бумага тоньше настоящей.

Мы рекомендуем наиболее быстрый способ определения подлинности валюты -доллара США в случае если у вас рядом не оказалось специального оборудования, счетчика банкнот с функцией определения подлинности банкнот и подсчета суммы.

По дизайну 100 долларовая купюра старого образца (1996-2006гг) и 100 долларов нового образца (серий NexGen) схожи.

На лицевой стороне обоих купюр имеется цифра «100» в правом нижнем углу выполнена оптически переменной краской OVI. При наклоне она меняет цвет в зависимости от серии:

– 100 долларов серии 1996-2006 гг.: с зеленого на серый;

– 100 долларов серии NexGen: от медного до зеленого.

В качестве профилактических мер этого вида преступлений является необходимость более широкого использования в нашей стране системы безналичного расчета с применением мобильных приложений расчетов QR, банковских карт, поскольку на сегодняшний день многие торговые точки оснащены терминалами соответствующих платежных систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кызайбек А.Б., РК, г.Алматы, 2007г., Автореферат УДК 343.51 (574), стр.10.
2. Генеральная прокуратура Республики Казахстан. Сведения КПСи СУ.-Астана., 2004г. стр.5.
3. https://kapital.kz/finance/44408/chashche-vsego-poddelyvayut-kupyury-v-2-tys-5-tys-i-10-tys-tenge.html.
4. https://kapital.kz/finance/107727/kakiye-kupyury-chashche-vsego-poddelyvayut-v-kazakhstane.html